| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,288 | - 매출액 | 34,734 | |
| - 부채총계 | 29,388 | - 영업이익 | 1,792 | ||
| - 자본금 | 3,248 | - 당기순이익 | 2,237 | ||
| - 자본총계 | 67,900 | *주당순이익(원) | 344 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 649,660,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) [보통주 1주당 배당금:100원] ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적) 목적사업추가 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 제45조(이익배당) 이익배당 개정 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조광식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 조민기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 박경신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - 광운대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(전) - 피앤씨테크㈜ 대표이사/회장(현) |
| 조민기 | 1988-04 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 정보통신대학 컴퓨터통신공학부 - LG전자 H&A사업본부 선임연구원(전) - 피앤씨테크㈜ 기타비상무이사(현) |
| 박경신 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | - 인덕대학교 건축과 졸업 - 삼보개발㈜ 감독관 - ㈜대송 건축부 이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 음식물류폐기물 집중처리시스템 | 사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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