| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7길 68 과천 E타워 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제 1호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 '자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건'은 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 주주가치 제고 목적입니다. - 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 7월 22일입니다. - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||