| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안. 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건(연결재무제표) 제2호의안. 이사 재선임의 건 (이선영) 제3호의안. 정관 일부 변경의 건 제4호의안. 현금배당의 건(주당 400원) 제5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)
ㅇ인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2019년 3월 19일 ～ 3월 28일(10일간) (마지막날은 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1969-04 | 3년 | 재선임 |
(주)가비아 개발담당이사
현 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사 |