| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호의안. 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표) 제 2호의안. 이사 선임의 건(2-1. 김홍국, 2-2. 원종홍) 제 3호의안. 사외이사 선임의 건(장영주) 제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원) 제 5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)
ㆍ 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템) ㆍ 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 17일 ~ 3월 26일(10일간)(마지막날은 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 가비아넷 대표,(주)가비아 대표이사 |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | (주)가비아 부사장, (주)가비아씨엔에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영주 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 |
아주대 대학원 졸업
(전)(주)세종텔레콤 본부장 (전)(주)드림라인 본부장 |
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