| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,556 | - 매출액 | 59,033 | |
| - 부채총계 | 18,903 | - 영업이익 | 14,343 | ||
| - 자본금 | 2,440 | - 당기순이익 | 12,857 | ||
| - 자본총계 | 73,653 | *주당순이익(원) | 2,812 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,862 | - 매출액 | 64,640 | |
| - 부채총계 | 20,309 | - 영업이익 | 16,467 | ||
| - 자본금 | 2,440 | - 당기순이익 | 15,675 | ||
| - 자본총계 | 84,553 | *주당순이익(원) | 3,291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,286,402,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 재선임, 이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호의안. 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)
☞ 원안대로 가결 제 2-1호의안. 이사 선임의 건(김홍국) ☞ 원안대로 가결 제 2-2호의안. 이사 선임의 건(원종홍) ☞ 원안대로 가결 제 3호의안. 사외이사 선임의 건(장영주) ☞ 원안대로 가결 제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원) ☞ 원안대로 가결 제 5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.27에 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 가비아넷 대표, ㈜가비아 대표이사 |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜가비아 부사장, ㈜가비아씨엔에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영주 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 |
아주대 대학원 졸업
(전)㈜세종텔레콤 본부장 (전)㈜드림라인 본부장 |
- |