| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 396 21층(서초동, 강남빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안. 제21기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표) 제2호의안. 이사 선임의 건(김지욱) 제3호의안. 감사 선임의 건(임병학) 제4호의안. 현금배당의 건(주당 500원) 제5호의안. 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호의안. 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일(10일간)(마지막날은 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지욱 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | (주)케이아이엔엑스 대표이사 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사 (주)케이아이엔엑스 CMO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병학 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KT 텔레캅 본부장 KT 에스테이트 본부장 |