| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 강남대로 636 두원빌딩 7, 10층(신사동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호의안. 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표) 제 2호의안. 정관 일부 변경의 건 제 3호의안. 임원퇴직금규정 일부 개정의 건 제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원) 제 5호의안. 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) 제 6호의안. 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일(10일간)(마지막날은 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||