| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34, A동 4층(케이아이엔엑스 대회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일(10일간)(마지막날은 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김홍국 기타비상무이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 원종홍 기타비상무이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 김상일 사외이사 선임의 건 |
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| 4 | 제 4호 의안 : 현금 배당의 건(주당 600원) | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) | - |
| 6 | 제 6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원) | - |
| 7 | 제 7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 가비아넷 대표 가비아 대표이사 가비아 공동 대표이사 |
| 원종홍 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 동부제철 기획실 가비아씨엔에스 대표이사 가비아 공동 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상일 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | LG경제연구원 책임연구원 중부지방국세청 국세심사위원 한국윤리경영학회 상임이사 아주대학교 교수(회계학) |
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