| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,546 | - 매출액 | 105,556 | |
| - 부채총계 | 80,199 | - 영업이익 | 20,235 | ||
| - 자본금 | 2,440 | - 당기순이익 | 15,547 | ||
| - 자본총계 | 180,346 | *주당순이익(원) | 3,214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,890 | - 매출액 | 159,244 | |
| - 부채총계 | 89,890 | - 영업이익 | 23,883 | ||
| - 자본금 | 2,440 | - 당기순이익 | 19,579 | ||
| - 자본총계 | 248,000 | *주당순이익(원) | 3,535 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,902,102,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 76.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 부결 | 50.8 | 66.5 | 33.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 김홍국 기타비상무이사 재선임의 건 | 가결 | 74.0 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 원종홍 기타비상무이사 재선임의 건 | 가결 | 74.0 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 김상일 사외이사 선임의 건 | 가결 | 76.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 현금 배당의 건(주당 600원) | 가결 | 75.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수 한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 74.0 | 97.3 | 2.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수 한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 76.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 74.9 | 98.1 | 1.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 가비아넷 대표 ㈜가비아 대표이사 ㈜가비아 공동대표이사 |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | ㈜동부제철 기획실 ㈜가비아씨엔에스 대표이사 ㈜가비아 부사장 ㈜가비아 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상일 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | LG경제연구원 책임연구원 중부지방국세청 국세심사위원 한국윤리경영학회 상임이사 아주대학교 교수(회계학) |
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