| 정정일자 | 2020-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 제20기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사 결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정' 의견 수렴과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족됨에 따라 이사회 승인 요건을 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경됨에 따른 정정. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 |
1. 보고사항 :
가. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)감사보고 나. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)영업보고 다. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 (사업목적 추가 및 조문 정비 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임) 3-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규선임) 3-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규선임) 3-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규선임) 3-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규선임) 3-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임) 3-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임) 3-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 4-1호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임) 4-2호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임) 4-3호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
1. 보고사항 :
가. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)감사보고 나. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)영업보고 다. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 보고 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 (사업목적 추가 및 조문 정비 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임) 2-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규선임) 2-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규선임) 2-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규선임) 2-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규선임) 2-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임) 2-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임) 2-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 3-1호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임) 3-3호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2020-03-11 | 2020-03-20 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.
- 상기 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. |
-제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
- 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. |
| 제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리바이오(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
가. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)감사보고 나. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)영업보고 다. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 보고 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 (사업목적 추가 및 조문 정비 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임) 2-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규선임) 2-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규선임) 2-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규선임) 2-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규선임) 2-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임) 2-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임) 2-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 3-1호 의안 : 사외이사 정원구(신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 손정익(신규선임) 3-3호 의안 : 사외이사 김관성(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
- 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 |
우리조명 대표이사
우리바이오 사내이사 우리이앤엘 사내이사 |
| 이숭래 | 1955-06 | 3 | 신규선임 |
동화약품 대표이사
한국화이자제약 마케팅 총괄 |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 |
우리이앤엘 사내이사
우리바이오 사내이사(舊 우리이티아이(주)) |
| 신정곤 | 1959-11 | 3 | 신규선임 |
뉴옵틱스 대표이사
LGDisplay Module 센터장 LGDisplay 베트남 법인장 |
| 장진문 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
뉴옵틱스 경영관리담당임원
LGDisplay 관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원구 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
정원구세무회계사무소 대표
우림회계법인 상무이사 안진회계법인 |
- |
| 손정익 | 1957-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 식물생산과학부 교수
서울대학교 식물생명과학연구소장 |
- |
| 김관성 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
한국의약품수출입협회 부회장
서울지방식품의약품안전청 청장 |
한국 식약품수출입협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원구 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
정원구세무회계사무소 대표
우림회계법인 상무이사 안진회계법인 |
| 손정익 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 식물생산과학부 교수
서울대학교 식물생명과학연구소장 |
| 김관성 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국의약품수출입협회 부회장
서울지방식품의약품안전청 청장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 통신판매업
- 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 - 천연물 원료 추출, 분리/정제, 가공, 판매, 유통 - 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통 - 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 |
신규사업 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가
- 의약품 등 신물질 개발 및 판매 - 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업 - 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 |
- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 및 유효성 평가
-의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 - 건강기능식품의 수입, 판매, 유통 - 화장품 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 - 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 |
사업목적의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가 | 중복 사업목적 삭제 | |