| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,151 | - 매출액 | 44,618 | |
| - 부채총계 | 20,796 | - 영업이익 | 2,895 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 1,587 | ||
| - 자본총계 | 94,355 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 609,992 | - 매출액 | 1,672,648 | |
| - 부채총계 | 482,781 | - 영업이익 | 26,466 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 6,096 | ||
| - 자본총계 | 127,212 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 8 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항 :
가. 제20기 감사보고 나. 제20기 영업보고 다. 제20기 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제20기 재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 : 사업목적 추가, 조문정비등 -> 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임) -> 승인 2-2호 의안 : 사내이사 이숭래(신규) -> 승인 2-3호 의안 : 사내이사 서상원(신규) -> 승인 2-4호 의안 : 사내이사 신정곤(신규) -> 승인 2-5호 의안 : 사내이사 장진문(신규) -> 승인 2-6호 의안 : 사외이사 정원구(신규) -> 승인 2-7호 의안 : 사외이사 손정익(신규) -> 승인 2-8호 의안 : 사외이사 김관성(신규) -> 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 3-1호 의안 : 감사위원 정원구(신규) -> 승인 3-2호 의안 : 감사위원 손정익(신규) -> 승인 3-3호 의안 : 감사위원 김관성(신규) -> 승인 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 -> 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-제20기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
- 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-20 참고서류
2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 |
우리조명 대표이사
우리바이오 사내이사 우리이앤엘 사내이사 |
| 이숭래 | 1955-06 | 3 | 신규선임 |
동화약품 대표이사
한국화이자제약 마케팅 총괄 |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 |
우리이앤엘 사내이사
우리바이오 사내이사(舊 우리이티아이(주)) |
| 신정곤 | 1959-11 | 3 | 신규선임 |
뉴옵틱스 대표이사
LGDisplay Module 센터장 LGDisplay 베트남 법인장 |
| 장진문 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
뉴옵틱스 경영관리담당임원
LGDisplay 관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원구 | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
정원구세무회계사무소 대표
우림회계법인 상무이사 안진회계법인 |
- |
| 손정익 | 1957-03 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 식물생산과학부 교수
서울대학교 식물생명과학연구소장 |
- |
| 김관성 | 1958-11 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 식물생산과학부 교수
서울대학교 식물생명과학연구소장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원구 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
정원구세무회계사무소 대표
우림회계법인 상무이사 안진회계법인 |
| 손정익 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 식물생산과학부 교수
서울대학교 식물생명과학연구소장 |
| 김관성 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국의약품수출입협회 부회장
서울지방식품의약품안전청 청장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 통신판매업
- 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 - 천연물 원료 추출, 분리/정제, 가공, 판매, 유통 - 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통 - 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 |
신규사업 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가
- 의약품 등 신물질 개발 및 판매 - 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업 - 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 |
- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 및 유효성 평가
-의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 - 건강기능식품의 수입, 판매, 유통 - 화장품 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 - 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통 |
사업목적의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가 | 중복 사업목적 삭제 | |