| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,389 | - 매출액 | 31,052 | |
| - 부채총계 | 28,143 | - 영업이익 | -3,522 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | -6,318 | ||
| - 자본총계 | 88,246 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 646,102 | - 매출액 | 1,623,383 | |
| - 부채총계 | 500,977 | - 영업이익 | 39,050 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 16,983 | ||
| - 자본총계 | 145,125 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 제21기 감사보고 나. 제21기 영업보고 다. 제21기 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제21기 재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 : 상법 개정에 따른 조문 정비 등 -> 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 권경환(신규) -> 승인 2-2호 의안 : 사내이사 엄태욱(중임) -> 승인 * 제2-3호의안 하민호 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 후보직을 고사하였습니다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 승인 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 -> 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제21기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-24 참고서류 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-24 주주총회소집결의 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경환 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 우리이앤엘주식회사 대표이사 우리조명주식회사 대표이사 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장 우리조명 경영기획 총괄 부사장 우리바이오 경영기획 총괄 부사장 뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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