| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고 나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고 다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금(미처리결손금)처분계산서 (연결, 별도) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임) 3-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임) 제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제7호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금(미처리결손금)처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기운 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 우리바이오 재무팀장 우리바이오 재무담당임원 |
| 전창진 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 뉴옵틱스 마케팅담당임원 |