| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,874 | - 매출액 | 49,965 | |
| - 부채총계 | 13,669 | - 영업이익 | 513 | ||
| - 자본금 | 24,228 | - 당기순이익 | -940 | ||
| - 자본총계 | 93,205 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 609,817 | - 매출액 | 1,237,198 | |
| - 부채총계 | 340,613 | - 영업이익 | 15,205 | ||
| - 자본금 | 24,228 | - 당기순이익 | 8,227 | ||
| - 자본총계 | 269,204 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)감사보고 나. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고 다. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 남 기 운(신규선임) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 전 창 진(신규선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 지급 규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제25기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 참고서류 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기운 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 우리바이오 재무팀장 우리바이오 재무담당임원 |
| 전창진 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 뉴옵틱스 마케팅담당임원 |