| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
(삼평동, 위메이드타워) 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
Ⅰ. 보고사항
1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 Ⅱ. 결의사항 제1호 의안: 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 이길형 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3 | 재선임 |
前 ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사
現 ㈜플레로게임즈 사내이사 現 ㈜전기아이피 대표이사 現 ㈜위메이드엑스알 대표이사 現 ㈜조이맥스 사내이사 現 ㈜위메이드 대표이사 |
| 이길형 | 1976-12 | 3 | 재선임 |
前 링크투모로우㈜ 대표이사
現 ㈜위메이드엑스알 사내이사 現 ㈜플레로게임즈 사내이사 現 ㈜조이스튜디오 대표이사 現 ㈜조이맥스 대표이사 |