| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,087 | - 매출액 | 8,997 | |
| - 부채총계 | 3,119 | - 영업이익 | -7,218 | ||
| - 자본금 | 4,253 | - 당기순이익 | -14,602 | ||
| - 자본총계 | 15,968 | *주당순이익(원) | -1,780 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,174 | - 매출액 | 30,488 | |
| - 부채총계 | 22,630 | - 영업이익 | -10,956 | ||
| - 자본금 | 4,253 | - 당기순이익 | -15,993 | ||
| - 자본총계 | 4,544 | *주당순이익(원) | -1,699 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 장현국, 이길형 재선임(2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제1호 의안:
제23기(2019.01.01~2019.12.31) 별도/연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제3-1호:사내이사 장현국 선임의 건 제3-2호:사내이사 이길형 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 □ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학과
카이스트 대학원 경영공학과 前 ㈜네오위즈, CFO, 전략기획이사 現 ㈜플레로게임즈 사내이사 現 ㈜전기아이피 대표이사 現 ㈜위메이드엑스알 대표이사 現 ㈜조이맥스 사내이사 現 ㈜위메이드 대표이사 |
| 이길형 | 1976-12 | 3년 | 재선임 |
카이스트 기계공학과
연세대학교 대학원 기계공학과 前 NHN㈜ 게임 제작 PM 前 링크투모로우㈜ 대표이사 現 ㈜위메이드엑스알 사내이사 現 ㈜플레로게임즈 사내이사 現 ㈜조이스튜디오 대표이사 現 ㈜조이맥스 대표이사 |