| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동) 위메이드타워 지하 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사외이사 주홍빈 선임의 건 - 제4호의안: 감사 우종식 선임의 건 - 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주홍빈 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 2000.10 ~ 2006.12 前 딜로이트 안진회계법인 2007.01 ~ 현재 現 한울회계법인 파트너 |
現 한울회계법인 파트너 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2004.02 ~ 2007.05 前 한국게임산업진흥원 원장 2007.09 ~ 2008.07 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 2007.09 ~ 2009.08 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 2007.07 ~ 현재 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 2009.06 ~ 현재 現 ㈜위메이드 감사 2012.03 ~ 현재 現 ㈜조이맥스 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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