| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49(삼평동, 위메이드타워) 지하 1 층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 상기 기재한 임시주주총회 부의안건 '포괄적 주식교환 계약 승인의 건' 관련하여 포괄적 주식교환 관련 결정 사항은 당사의 2024년 9월 10일 공시 '주요사항보고서(주식교환·이전결정)'를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-09-10 주식교환ㆍ이전 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손면석 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 고고미술사학과 학사 前 넥슨게임즈 V4 PD 現 매드엔진 대표이사 |