| 2024년 9월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 교환ㆍ이전 대상법인라. 회사와의 관계 | 기재 정정 | - | 최대주주의 특수관계인 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 9월 10일 | |
| 회 사 명 : | ㈜ 위메이드맥스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 길 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,(삼평동) 위메이드타워 4층 | |
| (전 화) 02-3709-2000 | ||
| (홈페이지) http://www.wemademax.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 | (성 명) 이 옥 봉 |
| (전 화) 02-3709-2000 | ||
| 1. 구 분 | ||
| - 교환ㆍ이전 형태 | ||
| 2. 교환ㆍ이전 대상법인 | 가. 회사명 | |
| 나. 대표자 | ||
| 다. 주요사업 | ||
| 라. 회사와의 관계 | ||
| 마. 발행주식총수(주) | 보통주식 | |
| 종류주식 | ||
| 바. 최근 사업연도요약재무내용(원) | 자산총계 | |
| 부채총계 | ||
| 자본총계 | ||
| 자본금 | ||
| 3. 교환ㆍ이전 비율 | ||
| 4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거 | ||
| 5. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 6. 교환ㆍ이전 목적 | ||
| 7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과 | ||
| 8. 교환ㆍ이전일정 | 교환ㆍ이전계약일 | |
| 주주확정기준일 | ||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 주주총회 예정일자 | ||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 교환ㆍ이전일자 | ||
| 신주권교부예정일 | ||
| 신주의 상장예정일 | ||
| 9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명 | ||
| 10. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | |
| 매수예정가격 | ||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | ||
| 지급예정시기, 지급방법 | ||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | ||
| 계약에 미치는 효력 | ||
| 11. 우회상장 해당 여부 | ||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부 | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 14. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
16. 향후 회사구조개편에 관한 계획 ㈜ 위메이드맥스 및 완전자회사가 되는 ㈜매드엔진은 주식교환 이후에도 현재의 주사업을 계속 영위할 예정입니다. 당사는 기존에 회사 가치 제고를 목적으로 성공적인 게임 개발사 M&A에 대한 의지를 표명한 바 있습니다. 주요사항보고서 제출일 현재 회사 구조개편과 관련하여 구체적으로 결정한 사항이 없으나, 향후 다른 게임사 인수 및 합병 등을 진행할 가능성이 있으며, 이에 따라 회사구조 개편이 발생할 수도 있습니다.향후 구체적인 사항에 대한 결의가 있는 경우 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '2.교환ㆍ이전 대상법인'의 '바. 최근 사업연도 요약재무내용(원)'은 2023년 회계연도 연결재무제표 기준입니다.(2) 본 주식교환일 현재 ㈜매드엔진의 주주명부에 등재되어 있는 ㈜매드엔진의 주주(주식교환일 현재 ㈜매드엔진이 보유하는 자기주식 및 본 주식교환에 반대하는 주주들이 주식매수청구권을 행사하여 ㈜매드엔진이 취득하는 자기주식을 포함하며, 이하 ‘주식교환 대상주주’)가 소유하는 ㈜매드엔진 주식에 대하여 "3. 교환ㆍ이전 비율"의 비율로 ㈜위메이드맥스의 보통주식을 신주로 배정합니다. ㈜위메이드맥스가 본 주식교환에 따라 주식교환 대상주주에게 새로 발행할 보통주식의 총수는 49,640,324주 로 합니다. 또한, 완전모회사가 되는 회사인 ㈜위메이드맥스 주주들의 주식매수청구권 행사로 인해 완전모회사가 되는 회사가 취득하는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.(3) 상기 '10.주식 매수청구권에 대한 사항' 중 '매수예정가격'의 산정기준은 아래와 같습니다. 1) 산출근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 이사회 결의 전일(2024년 09월 09일) 부터 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액으로 산출합니다. 2) ㈜위메이드맥스 주식매수청구권 매수예정가격: 9,919 원 가) 최근 2개월 가중 산술평균가격: 9,695 원 나) 최근 1개월 가중 산술평균가격: 9,813 원 다) 최근 1주일 가중 산술평균가격: 10,250 원 가),나),다)의 산술평균가격 : 9,919 원 3) 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 유의사항 - 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. - ㈜매드엔진 주주들의 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대하여는 법인세 또는 양도소득세가 과세될 수 있습니다. 단, 대주주가 아닌 개인주주는 주식의 포괄적 교환에 따른 양도차익은 과세 대상이 아닙니다. 이와 별개로, 증권거래세(0.35%)는 법인 및 개인 여부와 무관하게 양도가액에 대해 과세됩니다. (4) ㈜위메이드맥스와 ㈜매드엔진의 이사회 또는 주주총회에서 주식의 포괄적교환(이하: "본건 주식교환 계약")의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환 계약은 그 효력을 상실합니다. (5) 본건 주식교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 계약이 변경되거나 해제될수 있습니다.
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제 10 조 (본 계약의 변경 및 해제) 당사자들은 본 주식교환일 전에는 언제라도 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다 .
본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되게 되는 경우 , 당사자들은 상호 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다 .
본 계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음 중 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 각 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다 . 명확히 하면 , 본 주식교환일 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다 .
본 주식교환에 따른 반대주주의 주식매수청구권의 행사로 인하여 위메이드맥스가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금 ( 위메이드맥스가 제안하는 주식매수 예정가격을 기준으로 하여 산정 ) 의 합이 금 [ 이백억 (\20,000,000,000)] 원을 초과하는 경우 본 주식교환에 따른 반대주주의 주식매수청구권의 행사로 인하여 매드엔진이 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금 ( 매드엔진이 제안하는 주식매수 예정가격을 기준으로 하여 산정 ) 의 합이 금 [ 일백억 (\10,000,000,000)] 원을 초과하는 경우
천재지변 기타의 사유로 어느 당사자의 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우
정부 또는 관련기관으로부터 본 주식교환에 필요한 승인을 획득하지 못하거나 본 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래될 경우
기타 본 계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우
본 계약이 본 조에 따라 해제되는 경우 위메이드맥스 , 매드엔진 및 그 주주 , 임직원 , 대리인 또는 대표자는 본 계약상 또는 본 주식교환과 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 않는다 . |
(6) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.(7) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정 및 절차 등 최종적으로 발행할 본건 신주에 대해서는 대표이사에게 위임합니다. ※ 관련공시보다 자세한 사항은 2024 년 9월 11일 공시할 당사의 증권신고서를 참조 하시기 바랍니다 .