| 1. 결의사항 | □ 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제2-1호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-10 주식교환ㆍ이전 결정 2024-09-10 주권매매거래정지(주식교환, 이전) 2024-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-11 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 2024-10-10 투자설명서 2024-10-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손면석 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 고고미술사학과 학사 前 NCSOFT AION 팀장 前 NCSOFT 리니지이터널 리드 디자이너 前 넥슨게임즈 V4 개발총괄 이사/ PD 現 매드엔진 대표이사 |
| 최종구 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 前 삼성물산 일본주재원 前 인터프로 부사장 現 Wemade Japan Co., Ltd. 대표이사 現 위메이드 기획조정본부 본부장 |