| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회 보고사항은 하기와 같습니다. - 감사의 감사 보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2인 |
| 3-1 | 사내이사 이길형 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 이창희 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길형 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 前 NHN㈜ 게임 제작 PM 前 링크투모로우㈜ 대표이사 現 ㈜라이트컨 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사 |
| 이창희 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 前 미래에셋자산운용㈜ 前 삼성전자㈜ 무선사업부 前 신한은행 투자금융부 現 ㈜위메이드 전략기획실장 |