| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,200 | - 매출액 | 55,778 | |
| - 부채총계 | 29,526 | - 영업이익 | 4,943 | ||
| - 자본금 | 1,995 | - 당기순이익 | 1,333 | ||
| - 자본총계 | 41,674 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 94.2 | 5.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 도선웅 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최병일 선임의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 최승호 중임의 건 | 가결 | 57.1 | 97.2 | 2.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 김해린 중임의 건 | 가결 | 26.9 | 90.5 | 9.5 | 3%룰 적용 |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 최승호 보수한도 총액 승인의 건 | 가결 | 28.9 | 94.1 | 5.9 | 이해관계인 제외 |
| 6-2 | 보통결의 | 사내이사 도선웅 보수한도 총액 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 96.9 | 3.1 | 이해관계인 제외 |
| 6-3 | 보통결의 | 사내이사 최병일 보수한도 총액 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 96.9 | 3.1 | - |
| 6-4 | 보통결의 | 사외이사 김종헌 보수한도 총액 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 96.9 | 3.1 | - |
| 6-5 | 보통결의 | 사외이사 이철훈 보수한도 총액 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 96.9 | 3.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 김해린 보수한도 총액 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | - 22.08 학점은행 사회복지학 학사 - 92.12 ~ 94.01 꼬망꼬망 과장 - 96.07 ~ 03.06 ㈜에스엠씨지 과장 - 03.07 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 대표이사 - 13.03 ~ 현재 한국유리산업협동조합 감사 |
| 도선웅 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | - 89.02 한국방송통신대학교 경제학 학사 - 82.04 ~ 09.12 베르상스퍼시픽 생산2팀 팀장 - 10.03 ~ 15.12 서평 대표이사 - 16.01 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 시설관리부문 전무 |
| 최병일 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | - 85.03 유한공업전문대학교 기계설계학 전문학사 - 88.03 ~ 16.11 삼광글라스 설계실 차장 - 17.01 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해린 | 1983-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 09.02 연세대학교 법학 학사 - 18.02 부산대학교 법학전문대학원 석사 - 18.07 ~ 18.10 법무법인 재유 소속변호사 - 18.10 ~ 21.10 법무법인 율한 소속변호사 - 21.11 ~ 23.07 법무법인 든든 소속변호사 - 23.11 ~ 현재 법무법인 대륜 소속변호사 - 20.03 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |