| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 33, B동 1층 교육장2(디테크타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영보고, 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 상근 감사(류종오) 선임의 건 제4호 의안: 사내이사(최종민) 재선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제55조의6에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 금번 정기주주통회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 現 엠디바이스(주) CFO 前 삼환종합기계공업(주)관리책임자 前 (주)삼부종합건설 관리책임자 원광대학교 회계학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종오 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 코오롱제약(주) 前 (주)코오롱 前 코오롱그룹 구조조정본부 前 (주)코오롱상사 기획팀 서울대학교 외교학과 학사 |