| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,277 | - 매출액 | 96,491 | |
| - 부채총계 | 48,819 | - 영업이익 | 11,737 | ||
| - 자본금 | 5,315 | - 당기순이익 | 10,857 | ||
| - 자본총계 | 47,457 | *주당순이익(원) | 1,048 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,808 | - 매출액 | 96,491 | |
| - 부채총계 | 48,880 | - 영업이익 | 11,542 | ||
| - 자본금 | 5,315 | - 당기순이익 | 10,677 | ||
| - 자본총계 | 47,928 | *주당순이익(원) | 1,035 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 선임, 사내이사 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 【보고안건】 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 【부의안건】 1. 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 상근감사(류종오) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 사내이사(최종민) 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 5. 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6. 감사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사(류종오) 선임의 건 | 가결 | 26.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사(최종민) 재선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 48.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 現 엠디바이스(주) CFO 삼환종합기계공업(주) 관리책임자 (주)삼부종합건설 관리책임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종오 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 코오롱제약(주) (주)코오롱 코오롱그룹 구조조정본부 (주)코오롱상사 기획팀 |