| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로68길 23 이원빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 - 부의안건 제1호의안: 제17기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 : 김문호 기타비상무이사 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
-인하대 해양학과졸업
-(주)삼보컴퓨터 -(주)테이크텍 -(주)한림오토텍 대표이사 |