| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,921 | - 매출액 | 1,207 | |
| - 부채총계 | 162 | - 영업이익 | -451 | ||
| - 자본금 | 2,341 | - 당기순이익 | -472 | ||
| - 자본총계 | 1,759 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.제1호 의안: 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 다.제3호 의안 :사내이사 김 준 형, 황 기 찬, 심 경 찬 사외이사 이 문 창 이사 선임의 건 →원안대로 가결 라.제4호 의안 감사 이 명 제 선임 건 →원안대로 가결 마.제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 라.제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집 결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준형 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 현 ㈜로보쓰리 대표이사 |
| 황기찬 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 인문대학 졸업 (주)비에스에스파트너스 이사 |
| 심경찬 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 외교학과 졸업 KC communications 대표 효성그룹 해외영업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문창 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 (주)대원인베스트먼트 본부장 스누라인베스트먼트(주) 임원 |
(주)대원인베스트먼트 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명제 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 (주)엔티인터내셔널 대표이사 (주)매커스인베스트먼트 이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업 8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어,소 프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업 9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 10.스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업. 11.위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업추진 기존사업과 시너지효과 발생이 가능한 사업추진 매출 및 수익 증대를 위한 경영전략 구현 |
|
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |