| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,196 | - 매출액 | 90 | |
| - 부채총계 | 487 | - 영업이익 | -1,462 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | -1,469 | ||
| - 자본총계 | 6,708 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가.제1호 의안: 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 다.제3호 의안 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 김병일 선임의 건 →원안대로 가결 3-2호 의안 사내이사 노재현 선임의 건 →원안대로 가결 3-3호 의안 :사외이사 이민재 선임의 건 →원안대로 가결 라.제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(7억 원) →원안대로 가결 마.제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) →원안대로 가결 바.제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-29 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집 결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병일 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 2010년-현재 ㈜우리소프트 대표이사 2003년-2010년 ㈜이엠에스커뮤니케이션즈 이사 1997년- 2003년 ㈜아이비즈코리아 개발부장 |
| 노재현 | 1986-12 | 3년 | 신규선임 | 2018년~현재 Ari International 대표이사 Indiana University Bloomington 경제학과 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민재 | 1988-02 | 3년 | 신규선임 | 2020년-현재 예일회계법인 2018년-2020년 BNK부산은행 2017년-2018년 Ernst&Young 한영회계법인 2014년-2017년 Deloitte 안진회계법인 서울대학교 경영학과 졸업 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 로봇 및 가전ㆍ통신 제품 등 종합 도소매업 12. 로봇, 자동차 및 모빌리티 등 임대업 13. 통신판매업 |
1.신규사업추진 2.기존사업과 시너지효과 발생이 가능한 사업 추진 3. 매출 및 수익 증대를 위한 경영전략 구현 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |