| 정정일자 | 2023-09-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 -. 제1호의안 : 액면가 감액 무상감자의 건(결손금 보전 목적) -. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 |
1. 부의안건 -. 제1호의안 : 액면가 감액 무상감자의 건(결손금 보전 목적) -. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -. 제3호의안 : 이사 선임의 건 -. 3-1호의안 : 사내이사 황용운 선임의 건 -. 3-2호의안 : 사내이사 허재영 선임의 건 -. 3-3호의안 : 사외이사 박수진 선임의 건 -. 제4호의안 : 감사 안범환 선임의 건 |
| 5. 기타투자판단과 관련한 중요 사항 | 주주총회 부의안건과 관련 세부 내용은 추후 재공시 예정 입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 18길 47 로보쓰리에이아이앤로보틱스 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 -. 제1호의안 : 액면가 감액 무상감자의 건(결손금 보전 목적) -. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -. 제3호의안 : 이사 선임의 건 -.3-1호의안 : 사내이사 황용운 선임의 건 -.3-2호의안 : 사내이사 허재영 선임의 건 -.3-3호의안 : 사외이사 박수진 선임의 건 -. 제4호의안 : 감사 안범환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황용운 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 전]극동건설(주) 전](주) 유일전무이사 현]두손코리아대표이사 현](유)가온기술 전무이사 |
| 허재영 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 전](주)위본스 총괄본부장 현](주)도원 총괄이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수진 | 1999-03 | 3 | 신규선임 | 전)(주)펫이지 현)(주)SYH 글로벌 이사 |
(주)SYH 글로벌 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안범환 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전] SK핀크스 대표 현] 행복에프엔씨 이사장 |