주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)로보쓰리 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024 년 01 월 08 일
회 사 명 : 주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스
대 표 이 사 : 박영근, 황용운
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 18길, 47
(전 화)02-544-9145
(홈페이지)http://www.robo3.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)황용운
(전 화)02-544-9145

유상증자 결정

2,710,028-20022,635,853---2,000,000,664---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

738-816-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-9.6"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항"당사 정관 제10조 2항 8호2024년 02월 28일2024년 01월 01일-2024년 03월 20일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 01월 08일11-아니오면제(사모발행)아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 이사회 결의를 통하여 산정하였음.2) 주금의 청약취급처, 납입처 등- 납입일 : 2024년 02월 28일- 청약취급처 : (주)로보쓰리에이아이앤로보틱스- 주금의 납입처 : 기업은행 언주역지점3) 기타사항- 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2023년 12월 28일313,938226,657,0912024년 01월 02일1,825,4081,503,347,1662024년 01월 03일601,918507,575,5812,741,2642,237,579,838816.3-9.6738
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】
제10조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
2차기술조합(상호변경젼 : 제이멕켐앤드2차기술투자조합)최대주주회사 경영상 운영자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향및 납입 능력 및 시기등을 고려하여 이사회에서 최종 선정-2,710,028-
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
2차기술조합12정준태30.56--김미정33------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202212월----20-20-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
민법상조합-김미정33---정준태30.56-
설립근거법률 최근결산기재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고
성명 지분(%)

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력
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성 명 회사 정보 임원 이력 비고
회사명 상장 여부 상장폐지일 직위 선임일 퇴임일

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력
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성 명 회사 정보 최대주주 이력 비고
회사명 상장여부 상장폐지일 시작일 종료일