정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.01.24
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
3자배정 대상자 상호명 및 대표이사 변경 |
주1) |
주2) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
3자배정 대상자 상호명 및 대표이사 변경 |
주3) |
주4) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
3자배정 대상자 상호명 및 대표이사 변경 |
주5) |
주6) |
주1) 정정전20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 할인율(10%)를 적용한 금액으로 함. (원단위 미만은 절상함) 2) 상기 "3. 증자전 발행주식총수 (주)"는 현재 기준의 발행주식총수이며,현재 기 결의된 유상증자가 납입이 될 경우 변경 될 수 있습니다. 3) 본 유상증자의 납입자는 "필라투자조합"으로 2024년 01월 29일 2,000,000,190원과 본 유상증자 납입대금 6,000,000,269원을 2024년 03월 05일 납입할 경우 당사의 최대주주가 될 수 있습니다. 두건의 유상증자 납입이 모두 이루어질경우, 현재 기준의 발행주식총수에 납입자의 2건의 유상증자 배정주식수(9,708,916주)를 더한 주식수를 발행주식 총수 기준으로 계산하면 "필라투자조합"의 지분율은 27.70%로 예상됩니다. 추후 "최대주주변경"이 될 경우 해당 공시를 통해 안내할 예정입니다. 4) 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다. 5) 기타사항 - 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
주2) 정정후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 신주의 발행가액 : 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 할인율(10%)를 적용한 금액으로 함. (원단위 미만은 절상함) 2) 상기 "3. 증자전 발행주식총수 (주)"는 현재 기준의 발행주식총수이며,현재 기 결의된 유상증자가 납입이 될 경우 변경 될 수 있습니다. 3) 본 유상증자의 납입자는 "베리타스투자조합"으로 해당 납입자는 2024년 1월 29일유상증자 납입으로 2,557,545주, 2024년 02월 07일 전환청구행사로 인해 831,201주발행되었고, 2024년 03월 05일 납입예정인 유상증자 납입대금 6,000,000,269원을 현재 기준의 발행주식총수에 납입자의 유상증자 배정주식수 7,151,371주를 더한 주식수를 발행주식 총수 기준으로 계산하면
"베리타스투자조합"의 지분율은 29.01%로 예상됩니다.
4) 상기 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다. 5) 기타사항 - 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
주3) 정정전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 필라투자조합 |
- |
회사 경영상 운영자금의 신속한 조달을 위해 투자자의투자의향및 납입 능력 및 시기등을 고려하여이사회에서 최종 선정 |
2024년 01월 29일 2,000,000,190원 제3자배정 유상증자 납입 예정 |
7,151,371 |
본 건 유상증자가 납입이완료 될 경우 최대주주가 변경 될 수 있습니다. |
주4) 정정후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 베리타스투자조합 |
- |
회사 경영상 운영자금의 신속한 조달을 위해 투자자의투자의향및 납입 능력 및 시기등을 고려하여이사회에서 최종 선정 |
2024년 01월 29일 2,000,000,190원 제3자배정 유상증자 납입 완료 |
7,151,371 |
본 건 유상증자가 납입이완료 될 경우 최대주주가 변경 될 수 있습니다. |
주5) 정정전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 필라투자조합 |
3 |
백창훈 |
30.00 |
- |
- |
박홍열 |
40.00 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
5,000 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
5,000 |
감사의견 |
- |
| 설립근거법률 |
최근결산기재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
| 민법상 조합 |
- |
백창훈 |
30.00 |
- |
| - |
- |
박홍열 |
40.00 |
- |
| - |
- |
허재영 |
30.00 |
- |
주6) 정정후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 베리타스투자조합 |
3 |
황용훈 |
29.98 |
- |
- |
박홍열 |
40.00 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
5,000 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
5,000 |
감사의견 |
- |
| 설립근거법률 |
최근결산기재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
| 민법상 조합 |
- |
황용훈 |
29.98 |
- |
| - |
- |
박홍열 |
40.00 |
- |
| - |
- |
허재영 |
30.00 |
- |