| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로42길 3, 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 > · 감사보고 · 영업보고 · 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 ·제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍 승 록 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김 홍 배 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 박 홍 열 선임의 건 4-2호 의안 : 감사 김 신 형 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (7억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승록 | 1995-03 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이아이엠코리아 관리이사 전)㈜티엠제이글로벌 경영관리 |
| 김홍배 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 대학원 건축학과 전)㈜토문엔지니어링건축사무소 현)㈜그린바이오 본부장 현)래안 건축사사무소 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍열 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)삼성솔루션(주) 대표이사 |
| 김신형 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)쉐브론오일코퍼레이션 해외경영지원 전)㈜대우 해외경영지원 현)㈜그린바이오 경영지원실 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 농수산물 수출입 및 유통업 49. 친환경 비료 제조 및 유통업 50. 농림,수산학 연구개발업 51. 상수도 정수장 운영업 52. 액체 여과기 제조업 53. 폐자원 수집 재활용사업 54. 폐자원 수집 재활용 에너지화사업 55. 폐자원 수집 재활용에 관련 서비스,공급업 56. 폐자원 수집 재활용 수집운반업 57. 광물 수입 및 수출업 58. 1차 금속 제품 도매업 59. 1차 금속 재료 수출입업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |