| 정정일자 | 2025-04-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | [정정] 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-03 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 연회로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인의 건 가. 개별(별도) |
가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - |
가. 개별(별도)(단위: 백만원) 자산총계 : 6,749 부채총계 : 5,131 자본금 : 8,404 자본총계 : 1,618 매출액 : 579 영업이익 : -1,541 당기순이익 : -15,049 주당순이익(원) : -440 |
| 1. 재무제표 승인의 건 나. 연결 |
가. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) :- |
가. 연결(단위: 백만원) 자산총계 : 10,995 부채총계 : 10,735 자본금 : 8,404 자본총계 : 259 매출액 : 13,650 영업이익 : -951 당기순이익 : -16,408 주당순이익(원) : -480 |
| *회계감사인의 감사의견 가. 개별(별도) |
- | 의견거절 |
| *회계감사인의 감사의견 나. 연결 |
- | 의견거절 |
| 3. 기타 결의사항 | 1)보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 => 연회 2) 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 감사보고서 미제출로 승인을 연기하고 연회되는 주주총회에서 부의하기로 의결 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 연회 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건 => 연회 3-2호 의안 : 사내이사 김홍배 선임의 건 => 연회 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 박홍열 선임의 건 => 연회 4-2호 의안 : 감사 김신형 선임의 건 => 연회 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) => 연회 제6의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) => 연회 |
1)보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김홍배 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 박홍열 선임의 건 => 원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사 김신형 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) => 원안대로 승인 제6의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있어 보고사항 및 부의안건은 계속되는 연회에서 보고 및 상정하기로 결정하였습니다. <연회되는 주주총회 일정> - 일정: 2025.04.04.(금) 오전 09 시 - 장소: 서울특별시 강남구 학동로42길 3 1층 회의실 |
-보고사항 및 부의안건 모드 계속되는 연회에서 보고 및 상정하여 승인하였습니다 |
| 【이사선임 세부내역】 | - | 하단 이사선임 세부내역 참조 |
| 【감사선임 세부내역】 | - | 하단 감사선임 세부내역 참조 |
| 【사업목적 변경 세부내역】 | - | 하단 사업목적 변경 세부내역 참조 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,749 | - 매출액 | 579 | |
| - 부채총계 | 5,131 | - 영업이익 | -1,541 | ||
| - 자본금 | 8,404 | - 당기순이익 | -15,049 | ||
| - 자본총계 | 1,618 | *주당순이익(원) | -440 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 10,995 | - 매출액 | 13,650 | |
| - 부채총계 | 10,735 | - 영업이익 | -951 | ||
| - 자본금 | 8,404 | - 당기순이익 | -16,408 | ||
| - 자본총계 | 259 | *주당순이익(원) | -286 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1)보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍승록 선임의 건 => 원언대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김홍배 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 박홍열 선임의 건 => 원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사 김신형 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) => 원안대로 승인 제6의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2025-04-04 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고사항 및 부의안건 모드 계속되는 연회에서 보고 및 상정하여 승인하였습니다 - 2025.03.21 사업보고서 제출 기한 연장신고서를 제출하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-04-03 정기주주총회 결과 2025-03-31 정기주주총회 결과 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승록 | 1995-03 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이아이엠코리아 관리이사 전)티엠제이글로벌 경영관리 |
| 김홍배 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 대학원 건축학과 전)㈜토문엔지니어링건축사무소 현)㈜그린바이오 본부장 현)래안 건축사사무소 대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍열 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)삼성솔루션(주)대표이사 |
| 김신형 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)쉐브론오일코퍼레이션 해외경영지원 전)㈜대우 해외경영지원 현)㈜그린바이오 경영지원실 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 농수산물 수출입 및 유통업 49. 친환경 비료 제조 및 유통업 50. 농림,수산학 연구개발업 51. 상수도 정수장 운영업 52. 액체 여과기 제조업 53. 폐자원 수집 재활용사업 54. 폐자원 수집 재활용 에너지화사업 55. 폐자원 수집 재활용에 관련 서비스,공급업 56. 폐자원 수집 재활용 수집운반업 57. 광물 수입 및 수출업 58. 1차 금속 제품 도매업 59. 1차 금속 재료 수출입업 |
사업 대각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |