| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,442 | - 매출액 | 225 | |
| - 부채총계 | 6,117 | - 영업이익 | -1,369 | ||
| - 자본금 | 10,404 | - 당기순이익 | -1,847 | ||
| - 자본총계 | 13,324 | *주당순이익(원) | -44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,406 | - 매출액 | 13,171 | |
| - 부채총계 | 14,441 | - 영업이익 | -566 | ||
| - 자본금 | 10,404 | - 당기순이익 | -2,038 | ||
| - 자본총계 | 11,965 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고. - 제1호의안 재무제표 및 연결재무제표의 승인금액은 감사받지 아니한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 황용운 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | 이사 선임의 건 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 박홍열 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | 이사 선임의 건 |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 박수진 선임의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | 이사 선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 감사 박용준 선임의 건 | 가결 | 26.6 | 100 | 0 | 상법 제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (7억원) | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식(액면) 병합의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | 0 | - |
| 1. 주식병합 내용 | 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 200 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 52,018,262 | 20,807,304 | |
| 종류주식(주) | 0 | 0 | ||
| 2. 주식병합 일정 | 주주총회예정일 | 2026-03-30 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2026-04-15 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2026-04-13 | ||
| 종료일 | 2026-05-07 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2026-05-08 | |||
| 3. 주식병합목적 | 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황용운 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 전) 극동건설 ㈜ 전) ㈜유일 전무이사 현) 두손코리아 대표이사 현) ㈜로보쓰리에이아이 대표이사 |
| 박홍열 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 현) 삼성솔루션(주) 대표이사 현) ㈜로보쓰리에이아이 감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수진 | 1999-03 | 3 | 재선임 | 전) ㈜펫이지 현) ㈜로보쓰리에이아이 사외이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용준 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 지씨엔지니어링 대표이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 의료기기 및 바이오 관련 연구개발 및 용역사업 61. 의료기기 제조 및 위탁생산 임가공업 62. 의약품 제조업 63. 의약외품 제조업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |