| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항.
-감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 김태진 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지혁 | 1970-07 | 3 | 재선임 |
미국 센트럴 오클라호마 대학
경영학 학사 (전)㈜SK C&C (현)큐로홀딩스 사내이사 (현)큐로모터스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1976-04 | 3 | 재선임 |
단국대학교 의과대학 졸업
(현)마시멜로의원 원장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 23. 화장품의 제조 및 판매 24. 제 23조에 부대되는 수출입 및 도소매 |
-사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |