| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사인 선임 보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 25 기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 -. 제2-2호 의안: 사외이사 이시우 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지혁 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전) ㈜SK C&C (현) ㈜지엔코 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시우 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 국제대학교 모델학과 졸업 2017년 대한민국모델대상 최우수 모델상 패션쇼 아르마니, 제냐, 샤넬, 페라가모, 에르메스, DKNY 모델등 |
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