| 정정일자 | 2026-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김석주 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 사외이사 최미혜 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 상근감사 김동인 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 주식병합의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 졸업 (전)호라이즌엠씨 대표이사 (현)(주)지엔코 대표이사 (현)큐로모터스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최미혜 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | (현)전북과학대학교 교수 (현)전북과학대학교 산학협력단장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)세흥 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 감사 (현)(주)지엔코 감사 |