| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,482 | - 매출액 | 53,430 | |
| - 부채총계 | 40,546 | - 영업이익 | -995 | ||
| - 자본금 | 23,823 | - 당기순이익 | -2,478 | ||
| - 자본총계 | 36,935 | *주당순이익(원) | -52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 보고사항
ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 외부감사인 선임보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 이덕영 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이대영 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 정족수 미달로 부결 ○ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(20억) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(2천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 주총분산 프로그램 참여, 전자투표, 의결권대리권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-17 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕영 | 1958-08 | 3 | 신규선임 |
- 현대자동차 근무
- 대구대학교 산학협력단장 - (現)대구대학교 기계공학부 교수 |
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| 이대영 | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
-영진전문대 디지털 경영 졸업
- (現)성균관재단 이사 - (現)영남수출포장 대표 |
-성균관재단 이사
-영남수출포장 대표 |