| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,992 | - 매출액 | 75,949 | |
| - 부채총계 | 57,069 | - 영업이익 | -997 | ||
| - 자본금 | 23,823 | - 당기순이익 | -3,626 | ||
| - 자본총계 | 34,924 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 외부감사인 선임보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(20억) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(2천만원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규식 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 영남대학교 무역학과 졸업 - 안진회계법인 회계사 - 현)공인회계사세무사 이규식사무소 대표 |