| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,241 | - 매출액 | 100,502 | |
| - 부채총계 | 65,583 | - 영업이익 | -5,761 | ||
| - 자본금 | 23,823 | - 당기순이익 | -8,744 | ||
| - 자본총계 | 25,659 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 배용호 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(20억) ○ 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(2천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕영 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 前)현대자동차 근무 대구대학교 산학협력단장 現)대구대학교 기계공학부 교수 |
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| 배용호 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 前)동일산업 전무 (주)인창바이오 대표이사 (주)피오코리아 이사 現)(주)에코엔진니어링 대표이사 |
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