| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 정읍시 공단2길3 아진전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 서중호 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 문종은 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근 감사 1명) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 - 현)아진전자부품(주) 대표이사 |
| 문종은 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 기계공학과 학사 - 전)현대자동차 설계 실장 - 현)아진전자부품(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규식 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 안진회계법인 회계사 - 現)공인회계사ㆍ세무사 이규식사무소 대표 |