| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 102,543 | - 매출액 | 143,497 | |
| - 부채총계 | 73,630 | - 영업이익 | 5,940 | ||
| - 자본금 | 24,650 | - 당기순이익 | 919 | ||
| - 자본총계 | 28,913 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,722 | - 매출액 | 144,508 | |
| - 부채총계 | 73,547 | - 영업이익 | 6,233 | ||
| - 자본금 | 24,650 | - 당기순이익 | 1,212 | ||
| - 자본총계 | 29,175 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(20억원) ○ 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(1억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 - 현)아진전자부품(주) 대표이사 |
| 문종은 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 기계공학과 학사 - 현대자동차 설계 실장 - 현)아진전자부품(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규식 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 영남대학교 무역학과 졸업 - 안진회계법인 회계사 - 현)공인회계사세무사 이규식사무소 대표 |