| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,841 | - 매출액 | 17,815 | |
| - 부채총계 | 48,927 | - 영업이익 | -1,077 | ||
| - 자본금 | 55,536 | - 당기순이익 | -22,604 | ||
| - 자본총계 | 107,915 | *주당순이익(원) | -222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,731 | - 매출액 | 20,017 | |
| - 부채총계 | 54,790 | - 영업이익 | -1,308 | ||
| - 자본금 | 55,536 | - 당기순이익 | -20,548 | ||
| - 자본총계 | 123,940 | *주당순이익(원) | -286 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 배보성 선임 기타비상무이사 유경은 선임 사외이사 정양원 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자:유경은] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 제3-3호 의안 : 사외이사[후보자:정양원] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배보성 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 前,(주)덕진무역 부사장 前,(주)대원무역 대표이사 現,케이에이치일렉트론 주식회사 대표이사 |
| 유경은 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 前 법무법인 청담 前 박원순 서울시장 법률특보 現 대법원 국선변호인 現 서울중앙지방법원 국선변호인 現 케이에이치일렉트론 주식회사 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정양원 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 前) 잉글리쉬채널 前) 고려이주개발공사 現) 와세다대학 일본어교육연구센터 교수 現) Tokyo Metropolitan University 초빙교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인력공급 및 고용알선업 - 인력대행 및 파견근무업 - 기술용역 및 근로자 파견사업 - 인력관리 및 인력파견업 - 인사관리대행업 - 외국인 인력 파견업 - 임시 및 일용 인력 공급업(알선제외) - 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동대행업 - 음식점업 및 급식업 - 빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업 - 유통전문 판매업 - 주류 판매업 - 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업 - 식자재 및 공산품 판매업 - 기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업 |
신규목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 130. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 131. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 |
145. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 |
신규목적사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |