가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 149,295,834 | 93.33 | 2023.07.25 | 79,979,911,000(159,959,822) | 5,331,994,000(10,663,988) |
※ 기타 참고사항
1) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.
2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.
3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.
4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허준혁 | 1969.06 | 사내이사 | 부 | - | 이사회 |
| 김재희 | 1958.06 | 사내이사 | 부 | - | 이사회 |
| 김상진 | 1987.08 | 사외이사 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허준혁 | POWER FA 부사장 | 2007~20132013~2023 | 조선대학교 무역학과 졸업중국랴오닝대학, 대학원 국제결제학 전공중국 중산대학교 MBA 수료C&그룹 전문이사POWER FA 부사장 | - |
| 김재희 | (주)삼우상사 대표 | 2010~현재 | 단국대학교 물리학과 졸업現 (주)삼우상사 대표 | - |
| 김상진 | 변호사 | 2021.02~2021.082021.08~2023.06 | 경희대학교 법학과졸업충남대학교 법학전문대학권법무법인 재원법무법인 중정 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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[김상진 사외이사 후보자] 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [허준혁 사내이사 후보자]당사의 후보자는 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽과 폭넓은 경험을 갖추어 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.[김재희 사내이사 후보자]당사의 후보자는 다년간 경험을 바탕으로 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 기타비상무이사후보자로 추천함.[김상진 사외이사 후보자]당사의 후보자는 당사의 사업 활동에 대한 내실 있는 조언을 할 것으로 기대될 뿐 아니라, 독립적이고 객관적인 시각을 가지고 당사의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항