| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 :제37기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자:정양원] 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배보성 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 前)(주) 덕진무역 부사장 前)(주) 대원무역 대표이사 |
| 정양원 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 前)잉글리쉬채널 前)고려이주개발공사 前)와세다대학 일본어교육연구센터 교수 前)Tokyo Metropolitan University 초빙교수 |