| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,955 | - 매출액 | 10,196 | |
| - 부채총계 | 10,350 | - 영업이익 | -4,341 | ||
| - 자본금 | 2,465 | - 당기순이익 | -3,839 | ||
| - 자본총계 | 78,605 | *주당순이익(원) | -801 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,415 | - 매출액 | 10,196 | |
| - 부채총계 | 16,416 | - 영업이익 | -4,177 | ||
| - 자본금 | 2,465 | - 당기순이익 | -30,613 | ||
| - 자본총계 | 75,999 | *주당순이익(원) | -7,410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 배보성 재선임 사내이사 정양원 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 사내이사[후보자:정양원] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배보성 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 前)(주) 덕진무역 부사장 前)(주) 대원무역 대표이사 |
| 정양원 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 前)잉글리쉬채널 前)고려이주개발공사 前)와세다대학 일본어교육연구센터 교수 前)Tokyo Metropolitan University 초빙교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (161) 자동차 대여사업 (162) 자동차 정비정검 및 수리사업 (163) 자동차 용품의 알선 매매사업 (164) 임대물건의 시스템 관련한 소프트웨어 임대업 (165) 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 (166) 임대물건의 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 (167) 자동차경매업 (168) 위치정보사업 (169) 위치기반서비스업 (170) 각호에 부대하는 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |