| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미정=>추후 이사회에서 결정 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 배주형 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 배주형 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배주형 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 KNA 최고위과정 수료 前, (주)인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사 現, 케이에이치이엔티(주) 감사 現, 케이에이치필룩스(주) 부사장 |
| 박성진 | 1991-11 | 3 | 신규선임 | 現, 케이에이치필룩스(주) 실장 |
| 윤금재 | 1995-10 | 3 | 신규선임 | 現, 케이에이치건설(주) 실장 |