| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사[후보자: 배주형] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 제1-2호 의안 : 사내이사[후보자: 박성진] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 제1-3호 의안 : 사내이사[후보자: 윤금재] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-30 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배주형 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 KNA 최고위과정 수료 前, (주)인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사 現, 케이에이치이엔티(주) 감사 現, 케이에이치필룩스(주) 부사장 |
| 박성진 | 1991-11 | 3 | 신규선임 | 現, 케이에이치필룩스(주) 실장 |
| 윤금재 | 1995-10 | 3 | 신규선임 | 現, 케이에이치건설(주) 실장 |