| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 나. 주주총회 의결사항 제 1호 의안: 제 9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 이기환 선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건 제 3-3호 의안: 사외이사 김효근 선임의 건 제 4호 의안: 상근감사 송덕호 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기환 | 1961-10 | 3 | 재선임 |
현 KC코트렐(주) 사내이사
현 KC코트렐(주) COO 국민대학교 경영대학원 경영학 석사 성균관대학교 동양철학 학사 |
| 김종규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
현 KC그린홀딩스(주) 부사장
전 신한 Private Equity(주) 대표이사 전 신한 Private Equity(주) 투자운용본부장 서울대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효근 | 1960-08 | 3 | 재선임 |
현 KC코트렐(주) 사외이사
현 이화여자대학교 경영학 과 교수 미국 University of Pittsburgh 경영대학원 경영학 박사 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 서울대학교 경제학 학사 |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송덕호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전 KGC인삼공사 글로벌본부장
전 두산그룹 연수원장 전 39쇼핑 대표이사 전 맥킨지 컨설팅 컨설턴트 전 안권 회계법인 회계사 공인회계사 China Europe International Business School (CEIBS) MBA 서울대학교 경영학 학사 |