| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 나. 의결사항 제 1호 의안: 제 11기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무 제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김종규) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 나건현) 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종규 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현 KC그린홀딩스㈜ 사장 전 신한Private Equity㈜ 대표이사 서울대학교 경영학과(학사) |
| 나건현 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현 KC코트렐㈜ 경영기획팀장 전 ㈜아나패스 재무이사 서울대학교 농경제학과(학사) |