| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,515 | - 매출액 | 30,969 | |
| - 부채총계 | 3,381 | - 영업이익 | -874 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 112 | ||
| - 자본총계 | 39,134 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,337 | - 매출액 | 83,413 | |
| - 부채총계 | 8,444 | - 영업이익 | -2,519 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -1,574 | ||
| - 자본총계 | 115,893 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 13 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 260,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(재선임) 1인, 사외이사(재선임) 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1)보고사항
:감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제45기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 13원) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(염원규) →원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(하승완) →원안대로 승인 제4호의안 : 임원 및 이사의 보수한도 승인의 건 (30억) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상법 415조의 2에 따른 감사위원회 감사위원 재선임- 감사위원 사외이사 하승완재선임
감사위원 사내이사 염원규재선임 상기 내용은 19년 3월 25일 이사회 결의에 의한 내용 입니다- |
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| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염원규 | 1955-03 | 3 | 재선임 |
-전)전남체신청 감사관
-전)북광주 우체국장 -전)광주 우체국장 -현) (주)서산 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하승완 | 1951-08 | 3 | 재선임 |
전)민선 2,3기 보성군수
-전) 조선대학교 법과대학교수 -현) 변호사 -현) (주)서산 사외이사 |
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